नई दिल्ली [India]7 जुलाई (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल ऑफिस ने शुक्रवार को जयपुर और कोटा जिलों के कई स्थानों पर राजस्थान के कई स्थानों पर मनी लाडा सेक्शन की रोकथाम के प्रोवॉइस के तहत), 2002 घोटाला किया।
https://x.com/dir_ed/status/1942196032122826765
खोजों को चेयरमैन के निवास और कार्यालय में आयोजित किया गया है, यानी मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह ऑफ डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक एनएसई-सूचीबद्ध कंपनी), और उनके सहयोगी।
एड ने अभिषेक खंडेलवाल, नजिया बानो और अन्य के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की, और डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रियंका सिंह, सिंह, सिंही के खिलाफ सेबी द्वारा दायर एक अभियोजन की शिकायत। कंपनी ने जून 2023 में शेयरों का अधिकार मुद्दा उठाया और 49.09 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की।
रिलीज के अनुसार, पीएमएलए की जांच की अवधि, यह पता चला कि थीसिस व्यक्तियों ने शेयर की कीमतों को बढ़ाया था और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भोला निवेशकों को धोखा दिया था। दिल ने अपने वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया, झूठे बैंक खातों को प्रस्तुत किया, फर्जी बिक्री और खरीद की सूचना दी, धन की राउंड-ट्रिपिंग की और अधिकार शेयर जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट किया।
इसके अलावा, अधिकारों के मुद्दे से एकत्र किए गए पूरे प्रेडेड जो वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे, उन्हें प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा बंद कर दिया गया है।
अवधि खोज संचालन, यह पता चला कि संदिग्धों ने अपने निम्न-स्तरीय कर्मचारियों को स्टॉक एक्सचेंजों को गुमराह करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा, उत्कृष्ट फेसि, यह पाया जाता है कि निर्देशकों ने विदेशी संस्थाओं के लिए धन को बंद कर दिया था, इस पैसे को मोड़ दिया, और अचल संपत्ति में निवेश किया।
इसके अलावा, ईडी ने रु। एक रोल्स-रॉयस फैंटम, एक बेंटले मुल्सन, एक मर्सिडीज-बेंज जी-वैगन (ब्रेबस), और एक टोयोटा लैंड क्रूजर सहित चार उच्च-अंत वाली लक्जरी कारों के साथ, बेहिसाब नकदी में 78 लाख।
अवधि की खोज, संपत्ति, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों में निवेश से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है।
आगे की जांच चल रही है। (एआई)
(यह सिंडिकेटेड न्यूज फीड से एक अविभाज्य और ऑटो-जनरेट की गई कहानी है, नवीनतम कर्मचारियों ने कंटेंट बॉडी को संशोधित या संपादित नहीं किया हो सकता है)
