नई दिल्ली, 05 जुलाई: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण विकास में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भगोड़े डायमेंटेयर नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की कि बेल्जियम के एक नागरिक नेहल को भारत सरकार से प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 4 जुलाई को हिरासत में ले लिया गया था। यह अनुरोध संयुक्त रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
नेहल मोदी अब अमेरिकी अदालत में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। अभियोजन की शिकायत के अनुसार, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश और सबूतों को विनाश किया गया है। निरव मोदी के भाई नेहल दीपक के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस।
नेहल मोदी कौन है?
नेहल मोदी, नीरव मोदी के छोटे भाई हैं, जो भारत के बहु-करोड़ पीएनबी बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रमुख आरोपी हैं। एक बेल्जियम के राष्ट्रीय, नेहल पहले कानूनी जांच के दायरे में आ गए हैं। 2020 में, उन्हें झूठे अभ्यावेदन के माध्यम से हीरे प्राप्त करके 2.6 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के मैनहट्टन में एक प्रमुख हीरे की कंपनी को धोखा देने के लिए अमेरिका में आरोपित किया गया था। उन्हें लंबे समय से शेल फर्मों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से निरव मोदी की ओर से अवैध फंडों को लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है। इंटरपोल मुद्दों ने नेहल दीपक मोदी के खिलाफ लाल कोने की सूचना दी, पीएनबी फ्रॉड के भाई आरोपी निरव मोदी।
नेहल मोदी की गिरफ्तारी के कारण क्या हुआ?
भारतीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि नेहल मोदी ने अपने भाई को सोचा और पीएनबी धोखाधड़ी के माध्यम से हासिल की गई बड़ी रकम को रूट करने में मदद की। उस पर आपराधिक आय वाले लेनदेन को ऑर्केस्ट्रेटिंग करने और प्रमुख साक्ष्य को नष्ट करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी वित्तीय अपराध के गंभीर आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण के लिए भारत के आधिकारिक अनुरोध का अनुसरण करती है। अमेरिका में अगली अदालत की सुनवाई 17 जुलाई के लिए निर्धारित है, जब वह जमानत की मांग कर सकता है – हालांकि अमेरिकी अभियोजकों ने पुष्टि की है कि वे प्रस्ताव का विरोध करेंगे।
नेहल मोदी की गिरफ्तारी से देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में न्यायिक प्रमुख खिलाड़ियों को लाने के भारत के प्रयासों में एक क्रूर कदम है। प्रत्यर्पण की कार्यवाही के साथ और अमेरिकी अभियोजकों से मजबूत विरोध, आगामी अदालत सत्र भारत के लंबे समय से चली आ रही कानूनी खोज के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा।
(उपरोक्त कहानी पहली बार नवीनतम Jul 05, 2025 03:27 PM IST पर दिखाई दी। राजनीति, दुनिया, खेल, मनोरंजन और जीवन शैली पर अधिक समाचार और अपडेट के लिए, हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें नवीनतम.कॉम)।
