दो फ्लोरिडा पुरुषों को इस बात में शामिल किया गया है कि प्रोमिक्यूशन का विवरण लोगों की डिस्टिड्स और विशेष जरूरतों के लिए धन का प्रबंधन करता है।
संघीय अधिकारियों ने इस लियो जे। गोवॉन, 67, कफर को चार्ज करने के लिए धोखाधड़ी और वाणिज्यदूत के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपित किया। यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो वे जेल में दशकों का सामना करते हैं।
इस मामले में देश के विशेष आवश्यकताओं के सबसे बड़े प्रशासक में से एक शामिल है, जो लोगों की साथियों की जरूरतों के लिए डिज़ाइन फंड हैं।
सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन क्लियरवॉटर में क्लियरवॉटर, जो कि गॉवोना 25 साल एगॉइंट्स एसीसीओ, फ्लोरिडा में लोगों के लिए मिलियन और नेशन को अरुंड। अभियोजकों का कहना है कि ग्राहकों ने जहां गैर -लाभार्थी का वादा किया था, वह अपने पैसे की रक्षा और निवेश करेगा।
लेकिन गिवोन और विंक, एक एकाउंटेंट, जो वोट वू ने गिवोनी के साथ उकसाया था, ने नॉनप्रिप को “स्लश फंड” के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि पेपर्सलव्स, कोर्ट पेसर्स स्टेट को दाखिला देने के लिए था।
सरकार ने अदालत के रिकॉर्ड में कहा, “गैर -लाभकारी से पैसे का उपयोग करने के लिए गैर -लाभकारी से पैसे का उपयोग करने का आरोप है, लिविंग एक्सपेल बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बुकेन बुकेन बुकेन बुकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेन बैकेनर गेम्स और केंटकी डर्बी।
गोवॉन या विटेक के लिए कोई भी वकील अदालत की फाइलों में सूचीबद्ध नहीं हैं। TWE Laweyers Laweesuned मंगलवार को फोन करने वाली टिप्पणी के लिए एक सेपडे दिवालियापन कंसोल्ड में गोवॉन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में। तीसरा वकील, जो दिवालियापन के मामले में दिवालिया में प्रतिनिधित्व करता है, डेस ने तुरंत संदेशों का जवाब नहीं दिया।
अभियोजकों ने उन पुरुषों के पुरुषों पर आरोप लगाया है जो कॉनप्लेक्स फनएरस के लोगों को अनुवाद करते हैं, जो लोगों को झूठी संतुलन के लिए झूठे संतुलन के लिए अनुवाद करते हैं और लोगों की जरूरतों और अरिर परिवारों के लिए।
2024 में दिवालियापन के लिए दायर किए गए गैर -लाभकारी और “फेडरल एर्स्ट अकाउंट्स”, “फेडरल एर्स्ट अकाउंट्स,” फेडरल प्रोमिंगर्स ने एक न्यूजेंट में कहा।
“इस राष्ट्रव्यापी योजना में आरोपित धोखाधड़ी अथाह है,” अमेरिकी अटॉर्नी ग्रेगिटी ग्रेगरी केहो ने बयान में कहा।
यह मामला एफबीआई, आईआरएस और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को अविश्वसनीय करते हुए, निहित संघीय एजेंसियों द्वारा इलाज किया गया है।
एफआईबीआई के आपराधिक निवेश प्रभाग के समुदाय के बारे में कहा, “न केवल संसाधनों के संगठन को नाली का संचालन करता है, बल्कि वल्दीन परिवारों की विश्वसनीयता का आरोप लगाता है।”
