टेक सीईओ ने कथित धोखाधड़ी के आरोपों पर आरोप लगाया

फैशन टेक स्टार्टअप कैस्टल के संस्थापक और सीईओ क्रिस्टीन हनीकर को धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों पर आरोपित किया गया है, क्योंकि उसने निवेशकों को $ 300 मिलियन से अधिक से बाहर कर दिया था।

शुक्रवार, 18 जुलाई को एक अभियोग में, सागर विवरण हनीशर की कथित धोखाधड़ी योजना से बंधे, जिसने कैस्टल, और कपड़ों-नवीनीकरण कंपनी दोनों के लिए धन जुटाया, और एक अन्य उद्यम, P180, का खुलासा किया गया, के अनुसार, कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के अनुसार, के कार्यालय के कार्यालय के अनुसार। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी।

कथित योजना के माध्यम से, 48 वर्षीय हनीकर ने कैस्टल और P180 निवेशकों को “झूठे बयानों, भ्रामक दावों, और गढ़े हुए दस्तावेजों के माध्यम से,” अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार, “गलत बयानों, भ्रामक दावों और गढ़े हुए दस्तावेजों के माध्यम से धोखा दिया।

नए अनियंत्रित अभियोग न्यू जर्सी के मूल निवासी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फिटकिरी के साथ तार धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के साथ -साथ मनी ल्यून्डिंग, गलत बयान और वित्तीय संस्थान को गलत बयान और पहचान की चोरी के साथ चार्ज करते हैं।

18 जुलाई को हनीशर ने आत्म-सराबोर किया। बाद में उसी दिन, उसने सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, के अनुसार संबंधी प्रेस।

लोगों द्वारा प्राप्त एक बयान में, उद्यमी के वकील, माइकल लेवी और अन्ना स्कोट्को ने कहा, “इस कहानी के लिए बहुत कुछ है।”

“हालांकि सुश्री हनसिकर एनवाई और एसईसी के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी दोनों के साथ पूरी तरह से सहकारी और पारदर्शी रही हैं, फिर भी उन्होंने आज के अभियोग में जनता को अधूरा और बहुत विकृत तस्वीर के लिए पोस्टेंट करने के लिए चुना है।

वकीलों के बयान में कहा गया, “इस कहानी में बहुत कुछ है, और हम इसे बताने के लिए उत्सुक हैं।”

जबकि Caastle – जो जून में दिवालियापन के लिए दायर किया गया था – “सीमित नकदी और महत्वपूर्ण खर्चों के साथ वित्तीय संकट” था, “हंसिकर ने कथित तौर पर” अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाकर “अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ा दिया, इसके बजाय उद्यम को” 14 बिलियन से अधिक बढ़ते व्यापार वलूद “के रूप में बढ़ावा दिया, अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार। उसने गलत बयानों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया, ताकि अभियोग आरोप लगाया जा सके।

अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा कि एक फेक बैंक अकाउंट स्क्रीनशॉट, जिसे हंस्कर ने कथित तौर पर एक निवेशक को प्रदान किया था, ने दिखाया कि कैस्टल के पास उपलब्ध नकदी में लगभग $ 200 मिलियन था। उस समय, असली आंकड़ा $ 200,000 से कम था।

हनीकर ने इस योजना को बनाए रखा, वह अक्टूबर 2023 में एक नकली ऑडिट के साथ एक निवेशक को प्रदान करने के लिए “सामना” कर रहा था, यह दावा करते हुए कि यह “एक बार की त्रुटि” थी, अटॉर्नी के कार्यालय ने आरोप लगाया। उसने निवेशक को दो नकली ऑडिट प्रदान किए थे, कार्यालय का दावा है, और बाद में उन्हें “उसके धोखाधड़ी के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकने के लिए” चुकाया था।

इस योजना में न केवल झूठे बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट शामिल थे, बल्कि अटॉर्नी के कार्यालय के दावों के हस्ताक्षर भी शामिल थे। 2024 में, उद्यमी ने कथित तौर पर जाली और बोर्ड निदेशक हस्ताक्षर को कैस्टल के लिए $ 20 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए हस्ताक्षर किए।

उसी समय के आसपास, हंसिकर ने अपनी धोखाधड़ी योजना के जीवन में आने से पहले कैस्टल को कैश के साथ संक्रमित करने के लिए P180 का गठन किया, और “वकील के कार्यालय के लिए नए उद्यम के लिए $ 30 मिलियन जुटाने के लिए कैस्टल की सफलता के बारे में झूठी जानकारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर $ 20 मिलियन के ओबटेन और पर्सनल बैंक लोन को झूठी जानकारी भी दी।

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कुल मिलाकर, हनीशर ने अपने धोखाधड़ी के व्यवहार के माध्यम से निवेश में $ 275 मिलियन से अधिक की कमाई की – जो कि कैस्टल के बाद भी जारी रहा, “उसे निवेश करने से रोक दिया” और “कानून प्रवर्तन एजेंटों ने उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के बाद” इस साल की शुरुआत में अटॉर्नी के कार्यालय में।

हनसिकर को तार धोखाधड़ी की एक गिनती, मनी ल्यून्ड्रिंग की एक गिनती और प्रतिभूति धोखाधड़ी के दो गिनती की गिनती का सामना करना पड़ता है, क्यों 20 साल और टुकड़े के अधिकतम अध्यक्ष सेनेट्स ले जाते हैं।

और वित्तीय संस्थान के लिए झूठे बयान देना, जिसके लिए वह एक गिनती का सामना करती है, 30 साल की अधिकतम अधिकतम सजा देती है। इस बीच, पहचान की चोरी की चोरी, दो साल की जेल की जेल की सजा होती है।