नई दिल्ली [India]13 जुलाई (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड, एजेंसी सईनी से जुड़े 48,000 करोड़ रुपये के पोंजी स्कीम केस के संबंध में 762.47 करोड़ रुपये के मूल्य के अचल संपत्तियों को संलग्न किया है।
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पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में फैली संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत, ईडी ने एक बयान में कहा।
एड की दिल्ली जोनल ऑफिस ने पीएसीएल गायकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 420 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच के आधार पर कार्रवाई की।
एड ने आगे कहा कि यह मामला पीएसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है जो निवेशकों को धोखा देने और धोखा देने के लिए संरचित थे।
संघीय एजेंसी ने कहा, “थीसिस भ्रामक योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल, अपने निदेशकों और अन्य लोगों के माध्यम से, एकत्र किया गया और बिना सोचे -समझे निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया, जो कि अपराध (पीओसी) के अलावा कुछ भी नहीं है,” संघीय एजेंसी ने कहा।
ईडी जांच से पता चला है कि “लाखों से एकत्र किए गए धनराशि को फर्जी ढंग से निवेशकों को व्यवस्थित रूप से डायवर्ट किया गया था और उनके अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए कई लेनदेन के माध्यम से स्तरित किया गया था।
“इन दागे गए फंडों का उपयोग अंततः 68 अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए किया गया था, जिसमें स्वर्गीय निर्मल सिंह भांगू (पीएसीएल में से एक), उनके परिवार), उनके फैमबली), उनके फैमबल), और पीएसीएल), और पीएसीएल), और पीएसीएल) के नाम पर 762.47 करोड़ रुपये (लगभग) के वर्तमान बाजार मूल्य वाले वर्तमान बाजार मूल्य वाले थे, और पीएसीएल), और पीएसीएल), और और पीएसीएल), और PACL), और PACL के पदोन्नति), और PACL) ने एड कहा।
ईडी के अनुसार, यह जानबूझकर इन परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और उन्हें वैध संपत्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए किया गया था, जिससे पीओसी को वैध संपत्ति के रूप में मुखौटा बनाने का प्रयास किया गया। (एआई)
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